Nuestro servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales no solo garantiza que tu negocio cumple con las leyes y regulaciones, sino que también construye una fuerte reputación de integridad y transparencia. Establecemos políticas y procedimientos de prevención de blanqueo de capitales, diseñamos e implementamos medidas de control interno y elaboramos manuales de prevención personalizados. Realizamos un análisis de riesgos exhaustivo y damos soporte continuo a las Unidades Técnicas de Prevención.
En el área de auditoría, emitimos el Informe de Experto Externo según la Ley 10/2010, valoramos la eficacia de los controles internos y ofrecemos soluciones para mejorar las medidas de control interno.
Además, ADAPTIUM se encarga de la formación requerida por la ley, para que tu equipo esté siempre al tanto de las últimas actualizaciones en la prevención de blanqueo de capitales.
No esperes a que surja un problema, toma medidas proactivas para prevenir el blanqueo de capitales y asegura la integridad de tu negocio. Ponte en contacto con nosotros para obtener más información y comenzar tu camino hacia el cumplimiento total.
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