Prevención del blanqueo de capitales

  • Establecer las políticas y procedimientos de prevención BC-FT.
  • Diseñar e implementar las medidas de control interno.
  • Elaborar los manuales de prevención.
  • Efectuar análisis de riesgos.
  • Dar soporte a las Unidades Técnicas de Prevención.

Auditoría

Para las medidas de control interno en funcionamiento, realizamos las siguientes labores:

  • Emitir el Informe de Experto Externo, según el artículo 28 de la Ley 10/2010.
  • Valorar la eficacia de los controles internos implantados.
  • Actualizar y mejorar las medidas de control interno.

Formación

  • Adaptium realizará la formación exigida por ley.

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